بالجزائر متورطة في تهريب وتبييض أموال عبر تأسيس شركات وهمية في بنما.
وضمت القائمة الجديدة الخاصة بالجزائر، 22 جزائريا منهم ابناء مسؤولين جزائريين سامين سابقين.
وجاء على رأس القائمة، البنك الجزائري الخارجي.
وحسب الوثائق التي أفرج عنها الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فقد ورد اسم زوجة شكيب خليل، نجاة خليل عرفات، والتي تورطت في انشاء شركتين وهميتين، وذلك سنة 2005، وأطلقت عليهما اسمي كارنيليان غروب وباركوفورد كونسيلتينغ.
وحسب ذات الوثائق فإن هاتين الشركتين كانتا تحوزان على حسابات بنكية في سويسرا.
وأشارت ذات الوثائق إلى أن زوجة شكيب خليل، قامت بتحويل ملكية هاتين الشركتين الوهميتين سنة 2007 الى المدعو عمر حبور، وهو أحد المتهمين في قضية سوناطراك.
